Il y a des factures de taxi, des comptes rendus de performance, des plannings, des contrats, des bilans comptables… à première vue, des documents ordinaires, tels qu’en produisent chaque jour toutes les entreprises du monde. Sauf que les fichiers du projet « Scam Empire », mené par un consortium de médias coordonnés par l’Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), dont Le Monde, sont ceux d’entreprises criminelles : ils appartiennent à deux réseaux de centres d’appels pratiquant des arnaques aux faux placements, qui ont fait plusieurs dizaines de milliers de victimes en Europe et dans le reste du monde ces trois dernières années.

Ainsi, derrière des façades de légitimité, ces structures opèrent dans l'ombre, tissant un réseau complexe de mensonges et de manipulation pour escroquer des fonds, souvent issus de l'économie des particuliers. Les victimes, attirées par des promesses de gains rapides et élevés, se laissent séduire par des discours enjôleurs et des simulations de gains sur des investissements fictifs. Chaque détail de leur approche est méticuleusement orchestré, des appels téléphoniques aux courriels trompeurs, créant une illusion irrésistible pour les personnes vulnérables.

Pour la première fois, ces fichiers montrent comment les criminels gèrent leurs affaires, blanchissent l’argent de leurs victimes, et rémunèrent grassement leurs agents comme les intermédiaires qui les aident à contourner les mesures de sécurité bancaire. Il s'agit d'un système sophistiqué où les fonds sont continuellement déplacés pour éviter la détection, exploitant les failles des réglementations financières internationales tout en laissant les victimes dans l'ignorance totale de la supercherie.

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